Читать онлайн «Газета "Своими Именами" №17 от 23.04.2013». Страница 16

Что ещё можно ожидать от Кремля, который «кидает» даже президентов государств СНГ. Экс-президент Киргизии Бакиев заявил, что написал заявление об отставке по совету Путина и что Россия его «подставила». Путин подставил Строева, подставил Бакиева, с которым вел совместный бизнес. На пресс-конференции в Минске экс-президент Киргизии говорил, что является законным президентом и что Кремль подставил Бишкек по вопросу об аренде базы Манас. Кремль, напротив, разворачивает свою версию, будто Бакиев обманул его с американской базой. Россия предоставила Киргизии «безвозмездную помощь и беспроцентный кредит» (кто-то в это верит?) в обмен на закрытие американской базы в Манасе. Базу обещали закрыть, однако американцы тоже дали Киргизии денег. Бакиев просил разобраться и настаивал на введении в Киргизию миротворческих сил. Он утверждал, что никаких объективных предпосылок для беспорядков в Бишкеке не было. Кремль проплатил свержение президента, а «финансовый консультант», которого семье киргизского президента Бакиева рекомендовал В. Путин из окружения Берлускони, подозревается в «отмывании» денег итальянских мафиози и политиков. Путинский «финансовый консультант» из окружения Берлускони на деле оказался гражданином США и ключевым игроком в предполагаемом мошенничестве в итальянском телекоме.

Как указывается в документах суда и опубликованных отчетах, имеющий огромные связи гражданин США советского происхождения оказался ключевым игроком в колоссальном мошенничестве. Римский судья Морджини издал ордер на арест Е. Гуревича, который родился в Киргизской ССР и имеет паспорт гражданина США. Решение о его аресте принято в связи с предполагаемой причастностью фигуранта к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, около 3 миллиардов долларов были переведены из подразделений Telecom Italia SpA и Fastweb SpA.

В то же время прокуратура выдала ордера на арест56 человеки направила в сенат Италии заявление о лишении иммунитета сенатора Н. Джироламо, обвиненного в связях с мафией, нарушении выборного законодательства и отмывании денежных средств.Из заявления следует, что Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства, которые по закону об НДС не должны участвовать в сделке. Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.В организации «карусельного мошенничества» с НДС подозревается основатель Fastweb С. Скалья. По данным прокуратуры, Fastweb уклонилась от уплаты НДС на сумму 40 млн. евро. Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фиктивные квитанции оплаты телефонии, чтобы мошенническим образом потребовать выплаты от итальянских властей более 400 миллионов долларов в виде налогов на добавленную стоимость.

В ордере на арест утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли. Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США «создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой «часть прибыли», предназначенной для различных членов заговорщической группы».

Гуревич, проживающий в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлечённых в совершение мошенничества, - Planetarium Srl и Global Phone Network Srl. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках.

В прессе оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb («дочка» швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг.

Телекоммуникационные компании вычитали часть полученных сумм в качестве премии и переводили оставшиеся деньги на счета подставных фирм, принадлежавших членам группировки. Эти фирмы, в свою очередь, переводили деньги на счета других фиктивных организаций, тоже вычитая часть суммы в свою пользу. Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди, — всё это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала многие годы и о которой в России молчат.

Римская прокуратура считает, что руководство Fastweb и Telecom Italia Sparkle было осведомлено о существовании этой схемы. По некоторым данным, несколько миллионов евро по-прежнему находится на банковских счетах, которые были заморожены сразу после начала расследования. Итальянские власти называют это крупнейшим мошенничеством в истории страны.В камере предварительного заключения по этому делу находится бывший сенатор Никола Диа Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых числится 60 человек, среди них топ-менеджеры нескольких итальянских компаний и итальянские политики, в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони — давнего друга В. Путина!

Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту. Он был президентом Virage Consulting Ltd — компании по управленческому консалтингу из США, и директором «Азия Универсал Банка» — коммерческого банка, находящегося в Киргизии. Кроме того состоял в должности старшего вице-президента Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда Gamma Square Partners и директора GSN Tech LLC — фирмы, представляемой в качестве «офшорной компании по разработке программного обеспечения».

По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались «для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершённых, по всей видимости, на территории России, Италии и Соединенного Королевства». Газеты утверждают, что группа, по всей видимости, наладила дружеские отношения с офицерами секретных служб, а также с полицией и политическими деятелями. Британский подозреваемый Пол Энтони О’Коннор часто «находился в сопровождении бывшего агента британской MI6 (иностранная разведка)». В перехваченном телефонном разговоре, содержание которого опубликовано в ежедневной газете, подразумевалось указать на то, что этот агент, Мокбель, договаривался организовать обед «с руководителем MI5», являющейся британской внутренней разведывательной службой (контрразведка). Мокбель и его партнеры получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечению, когда они получили контроль над Ikon Srl — компанией по разработке программного обеспечения, находящейся в окрестностях Милана.

Компания владела шпионским программным обеспечением, разработанным Фабио Гиони — хакером, который работал на отдел обеспечения безопасности информационных технологий Telecom Italia, чьими услугами пользуются полиция и секретные службы для отслеживания террористов. В частности, это программное обеспечение использовалось при проведении расследований по делам новых «Красных бригад» (итальянские марксисты-террористы), исламских ячеек и борьбы с детской порнографией. Сведения о том, что оно могло попасть в недобросовестные руки, вызвали «нервозность и крайнюю обеспокоенность» у властей Италии и всей Европы.

Уверенный в том, что его телефонные звонки не могли быть перехвачены, Мокбель, как видится, откровенно болтал по телефону. В ходе одного из сердитых звонков «своему» сенатору - Николя Диа Джироламо - он взорвался: «Ты можешь стать президентом Италии, но для меня ты всегда будешь швейцаром или, конкретно говоря, моим рабом». Вновь избранный сенатор, как предполагают, ответил кротко: «Пожалуйста, простите меня». Ничего не напоминает о назначенных сенаторах в России?

Новость о возможных преступных связях Гуревича с итальянской мафией вызвала шок среди киргизов и россиян. Однако, по мнению экспертов, для российской и киргизской политической оппозиции наличие связей окружения нынешнего руководства стран с международными преступными кругами давно не новость. Россия и Киргизия уже давно превратились в гигантскую прачечную преступных финансов. Наши страны отмывают десятки миллиардов долларов США.

«Вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского кредита. Чем вам не легализация преступных доходов?» - заявил один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Киргизии. Народу давным-давно уже ясно, чем руководствуется власть России и бывшая власть Киргизии в своей деятельности: не закон, не национальные интересы, а только алчность и желание набить свои карманы. Компания Гуревича настолько глубоко переплетена с государственной властью, что он не ограничивался просто финансами, он активно участвовал и в проведении госреформы, продвигал идею конституционных изменений.